广南(集团)(01203.HK)：委任董事会副主席及执行董事及总经理之变更内容摘要

（原标题：委任董事会副主席及执行董事及总经理之变更）

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粤海广南(集团)有限公司董事会宣布，自2025年10月30日起生效以下董事职位变动：

（1）执行董事杨哲先生由总经理调任为董事会副主席，将继续担任董事会代理主席及提名委员会代理主席；

（2）龙文芳女士获委任为公司执行董事兼总经理。龙女士，52岁，毕业于华南理工大学，持有生物化学工学学士学位，为食品加工工程师。她于食品加工行业拥有30年经验，曾任职粤海永顺泰集团股份有限公司副总经理、粤海物业管理有限公司总经理，并曾参与广东省对口支援西藏工作，担任林芝市国资委副主任及林芝农垦易贡茶业有限公司董事长。粤海永顺泰及粤海物业均为公司最终控股股东广东粤海控股集团有限公司的附属公司。龙女士与公司董事、高管或主要股东无任何关系，过去三年未在其他上市公司担任董事职务，亦无持有公司股份权益。其薪酬约为每年人民币1,427,000元，另加与表现及公司效益挂钩的酌情花红。

（3）周宏基先生因工作调整辞任执行董事，将继续担任财务总监、公司秘书及上市规则第3.05条项下的授权代表。其确认与董事会无意见分歧。

董事会感谢周先生的贡献，并欢迎杨先生履新及龙女士加入。

紧随变动后，董事会成员包括两位执行董事（杨哲先生、龙文芳女士）、两位非执行董事（于会娟女士、温引珩先生）及三位独立非执行董事（Gerard Joseph McMahon先生、李嘉强先生、黄友嘉博士）。