凯盛新能(01108.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 董事会决议公告）

凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告

一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议由董事长谢军先生主持。应到董事9人，实到9人。会议通知已于2025年10月17日发出，会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议通过以下议案：
1. 审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计与风险委员会审议通过并提交董事会。
2. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持公司证券及其变动管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。公司拟向中信银行洛阳分行申请授信2亿元（有效期3年），向华夏银行洛阳分行申请授信2亿元（有效期1年），向中国农业银行洛阳西工支行申请授信1亿元（有效期1年），向中国光大银行洛阳分行申请授信1.5亿元（有效期3年），向中国民生银行洛阳分行申请授信0.9亿元（有效期1年），贷款方式均为信用。授权董事长签署相关法律文件，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公告日期：2025年10月30日。