中信建投证券(06066.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第十八次会议决议公告）

中信建投证券股份有限公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，会议应出席董事14名，实际出席14名，会议由董事长刘成主持，表决程序符合相关规定。

会议审议通过《中信建投证券股份有限公司2025年第三季度报告》，报告已同步披露，且经董事会审计委员会审核通过。

会议审议通过关于不再设置监事会及相关事项的议案，同意自股东大会审议通过之日起不再设立监事会，现任监事成员届时不再履职，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。在议案通过前，监事会仍依法依规履行职责。该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议通过关于修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案，同意对相关制度文件进行修订，并提请股东大会授权董事会及经营管理层根据监管要求作非实质性调整并办理备案手续。修订后的文件自股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议通过关于修订董事会专门委员会议事规则的议案，同意修订后的董事会发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会议事规则，修订后的规则自股东大会审议通过前述章程及议事规则修订议案之日起生效。该议案已事先经相应专门委员会审核通过。

会议还审议通过关于2024年度工资总额清算方案的议案，该议案已事先经董事会薪酬与提名委员会审核通过。