中国能源建设(03996.HK)：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告）

中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十一次会议于2025年10月30日以现场方式召开，会议由副董事长倪真先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决8名，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案》，董事会拟同意将控股股东不竞争承诺完成期限延长3年。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事倪真先生、黄埔先生回避表决。该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司2025年投资方案的议案》，同意将2025年计划投资总额由1354亿元调整为1311亿元。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于签订2026年商业保理服务框架协议的议案》，同意与北京能建国化商业保理有限公司签署2026年商业保理服务框架协议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事倪真先生、黄埔先生回避表决。该议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

监事会及部分高级管理人员列席会议。相关公告文件详见上海证券交易所网站。