（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）
上海天承科技股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关制度，提请股东大会授权办理工商变更登记。会议逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理、投资者关系管理、防范资金占用、会计师事务所选聘、对外提供财务资助、董事高管薪酬管理、信息披露、各专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、重大事项内部报告、内幕信息知情人登记、内部审计、股份变动管理、年报差错追责、控股子公司管理、董事高管离职管理、信息披露暂缓与豁免、市值管理等制度修订或制定。其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月17日召开。
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