（原标题：第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-076
美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议于2025年10月24日发出通知，于2025年10月30日上午10时以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长俞熔主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会第六次会议决议。公告日期为二〇二五年十月三十一日。
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