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智翔金泰: 第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:16:28

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（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，决定不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关制度废止，修订《公司章程》并办理工商变更登记。该议案及部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对《董事会议事规则》等22项制度进行修订。会议同意召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，确认报告真实、准确、完整。所有议案均获全体董事一致通过。

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