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辽宁能源: 辽宁能源十一届二十一次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:15:33

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（原标题：辽宁能源十一届二十一次董事会决议公告）

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2025-032
辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、关于公司2025年第三季度报告的议案，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；二、关于增补董事的议案，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议；三、关于聘任高级管理人员的议案，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；四、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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