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金开新能: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:15:14

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（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

金开新能源股份有限公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长尤明杨主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》；同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东会审议；审议通过修订《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》的议案，上述制度修订亦尚需提交股东会审议；同意召开2025年第四次临时股东会。会议还听取了公司2025年第三季度主要经营数据。所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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