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欧莱新材: 欧莱新材第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:15:07

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（原标题：欧莱新材第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材公告编号：2025-037
广东欧莱高新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，由董事长文宏福主持，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，符合监管要求。该议案经董事会审计委员会审议通过后提交。会议同时审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为完善组织架构、提升管理效率，结合发展战略需要，决定新设立“投资部”和“市场推广部”。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。相关公告已在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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