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昭衍新药: 昭衍新药第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:13:49

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（原标题：昭衍新药第四届董事会第十六次会议决议公告）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。鉴于第四届董事会任期届满，会议同意选举冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨为第五届董事会非独立董事候选人；张帆、阳昌云、杨福全、应放天为独立董事候选人，上述议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过公司与北京昭衍生物技术有限公司的日常关联交易议案，关联董事回避表决。会议决定提请召开2025年第二次临时股东大会，具体时间地点另行通知。所有议案均获全票通过。

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