（原标题：监事会决议公告）
安徽黄山胶囊股份有限公司于2025年10月30日召开第五届监事会第十四次会议，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为其内容真实、准确、完整；审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，该议案尚需股东大会特别决议通过；审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，认为预案合法合规，保护股东权益，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。
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