（原标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议公告）
南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出。应到独立董事3名，实到3名，会议由刘许友独立董事主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，两项议案均获3票赞成，赞成票比例100%，无反对票和弃权票。特此公告。南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会独立董事专门委员会2025年10月31日。本公司监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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