（原标题：中材节能股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-046
中材节能股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年10月30日以现场方式召开，会议由董事长孟庆林先生召集并主持。应出席董事8名，实际出席8名，会议通知及议案材料于2025年10月24日以邮件方式发出。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，该议案已获公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站发布的《中材节能股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：定2025-004）。公司高级管理人员、纪委书记列席会议。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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