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中文传媒: 中文传媒第六届董事会第三十九次临时会议决议的公告内容摘要

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2025-10-30 20:56:59

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（原标题：中文传媒第六届董事会第三十九次临时会议决议的公告）

中文天地出版传媒集团股份有限公司于2025年10月30日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十九次临时会议，应参与表决董事12人，实际参与12人，会议由副董事长吴卫东召集。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事职务自股东会审议通过后自然免除，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项制度，制定3项制度，废止1项制度。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月18日召开临时股东会。所有议案表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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