国联民生(01456.HK)：董事会换届选举内容摘要

（原标题：董事会换届选举）

国联民生证券股份有限公司第五届董事会任期届满，董事会于2025年10月30日召开第五屆董事會第二十九次會議，审议通过提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人议案。

董事会提名葛小波先生为执行董事候选人，顾伟先生、周卫平先生、吴卫华先生、杨振兴先生为非执行董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。同时提名高伟先生、郭春明先生、徐慧敏女士为第六届董事会独立非执行董事候选人，任期三年（连续任职不超过六年），自股东大会审议通过之日起计算。上述独立非执行董事确认符合上市规则第3.13条规定的独立性要求，与公司无利益关联。

各候任董事确认：过去三年未在其他上市公司担任董事职务，未在本集团成员公司任职，与公司董事、监事、高管、主要股东无关联，未持有公司股份权益，无须披露的其他事项或活动，无须提请股东或联交所注意的委任事宜。

执行董事薪酬将由董事会薪酬及提名委员会审议后报董事会及股东大会决定，并在年报中披露。非执行董事不在公司领取报酬。独立非执行董事津贴为税前每人每年人民币24万元，待股东大会批准后生效。

第五届非执行董事刘海林先生将因换届退任，确认与董事会无意见分歧，无须披露事项。职工董事将通过职工代表大会选举产生，另行公告。相关决议将提交股东大会审议，通函将适时发布。