中国交通建设(01800.HK)：海外监管公告 - 中国交通建设股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中国交通建设股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告）

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2025年10月30日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席6名，刘翔董事因公务原因授权委托张炳南董事代为出席表决，会议由董事长宋海良主持，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》，同意公司2025年第三季度报告。该议案在提交董事会前已获审计与风险委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于调整中国交建关连附属公司2025年日常性关连交易计划上限的议案》，同意根据香港上市规则，将2025年与关连附属公司的关连交易上限由18.88亿元调整至20.16亿元，调增1.28亿元。该议案在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过。关联董事宋海良、张炳南、刘翔回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

会议审议通过《关于设立中国交建科威特分公司的议案》，同意设立中国交建科威特分公司。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于四航局参股投资深圳盐田港后方20号地块仓储物流项目的议案》，同意中交第四航务工程局有限公司出资1亿元（占股10%），与其他三家股东共同设立项目公司，参与深圳盐田港后方20号地块仓储物流项目。该议案在提交董事会前已获战略与投资及ESG委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公告编号：临2025-055。