京城机电股份(00187.HK)：第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）

北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會第十次會議於2025年10月30日以現場及通訊方式召開，應出席董事11名，實際出席11名，會議符合法律和《公司章程》規定，由董事長李俊杰先生主持。

會議審議通過以下議案：

一、審議通過《公司2025年第三季度報告》。該議案已事先經董事會審計委員會審議通過。表決結果：有效表決11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》並取消監事會的議案》。董事會同意修訂相關制度文件並取消監事會，並將該議案提交股東大會審議。具體內容詳見同日披露的相關公告。表決結果：有效表決11票，同意11票，反對0票，棄權0票。本議案尚需股東大會審議。

三、審議通過《關於2023年限制性股票激勵計劃首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會認為相關解除限售條件已成就，本次符合條件的激勵對象共110名，可解除限售的限制性股票數量為177.48萬股，約佔公司總股本的0.32%。該議案已事先經董事會薪酬與考核委員會及獨立董事專門會議審議通過。關聯董事張繼恒先生迴避表決，有效表決10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
公司秘書 栾杰
2025年10月30日