金隅集团(02009.HK)：关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

北京金隅集团股份有限公司发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知。会议由董事会召集，现场会议定于2025年11月25日14时00分在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月25日当日，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00。

本次会议审议两项累积投票议案：关于选举董事的议案（应选董事1人），候选人赵新军；关于选举独立董事的议案（应选独立董事1人），候选人尹援平。上述议案已于2025年8月28日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。无特别决议议案，中小投资者对议案1、2将单独计票，无关联股东回避表决情形。

股权登记日为2025年11月17日，A股股东可现场或网络方式参会。股东可通过书面委托代理人出席，法人股东由法定代表人或其委托代理人出席。参会登记须于2025年11月24日18:00前完成，可通过现场、信函或传真方式办理。联系部门为董事会工作部，联系电话010-66417706，传真010-66410889，邮箱dsh@bbmg.com.cn。

会议不安排食宿及交通费用。采用累积投票制选举董事及独立董事的具体投票方式详见附件说明。承董事会命，姜英武签署公告。