辽港股份(02880.HK)：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）

辽宁港口股份有限公司于2025年10月30日召开第七届董事会2025年第7次会议，会议应出席董事7人，实际亲自出席6人，授权出席1人，会议由董事长李国锋主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
（一）《关于<辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该报告全文可在上海证券交易所网站查阅。

（二）《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，同意选举刘彬先生为第七届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会任期届满，期间不领取董事酬金及相关福利。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会批准。刘彬先生现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、总经理、首席运营官，拥有法学学士及工商管理硕士学位。

（三）《关于修订<辽宁港口股份有限公司章程>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会批准。

（四）《关于修订辽宁港口股份有限公司<信息披露管理制度><内幕信息及知情人管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于<辽港股份领导班子三年任期经营管理考核结果>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，执行董事魏明晖回避表决。

（六）《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第（二）、（三）项议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。董事会决议及相关附件已在上海证券交易所网站披露。