国联民生(01456.HK)：国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告及相关公告文件内容摘要

（原标题：国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告及相关公告文件）

国联民生证券股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案。

会议审议通过《国联民生证券股份有限公司2025年第三季度报告》，并经董事会审计委员会预审通过。同时，会议通过修订《廉洁从业管理办法》和《全面风险管理基本制度》的议案，后者已由董事会风险控制委员会预审通过。

会议同意财富体系2025年网点优化方案，决定撤销湖北分公司、常州分公司、上海浦东新区张杨路证券营业部及深圳泰然九路证券营业部，授权经营层处理人员与客户安置、资产处置等事宜，并按规定向监管机构报备。

会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，拟废止《监事会议事规则》，并取消公司监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。该两项议案均需提交股东大会审议。

会议提名第六届董事会非独立董事候选人：葛小波为执行董事候选人，顾伟、周卫平、吴卫华、杨振兴为非执行董事候选人；提名高伟、郭春明、徐慧敏为独立董事候选人。上述提名均需提交股东大会审议。

会议通过调整独立董事津贴标准的议案，拟将津贴由每人每年18万元（含税）提高至24万元（含税），按月发放，独立董事对此回避表决，该议案需提交股东大会审议。

会议决定召开公司2025年第三次临时股东大会，具体时间、地点等事项授权董事长确定。