重庆钢铁股份(01053.HK)：海外监管公告(董事会决议公告、监事会决议公告)内容摘要

（原标题：海外监管公告(董事会决议公告、监事会决议公告)）

重庆钢铁股份有限公司于2025年10月30日召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过多项议案。

会议审议通过公司2025年第三季度报告，确认报告编制和披露符合相关法律法规及公司章程规定，真实、准确、完整反映公司经营成果和财务状况。

董事会及监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期至2025年年度股东大会召开之日。审计费用合计人民币240.83万元（含税，含子公司），较上一期减少5%，其中财务报表审计费用190万元，内部控制审计费用50.83万元。该议案尚需提交股东大会审议。

公司拟取消监事会，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规对《公司章程》及附件进行全面修订。同时，拟删除《公司章程》及附件中关于类别股东的相关条款，依据为《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关监管要求。上述两项章程修订议案均需提交股东大会审议，其中涉及类别股东条款的修订还需提交A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

公司决定召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会，具体会议安排将另行公告。