（原标题：关于修订《公司章程》及其附件并取消公司监事会的公告）
国联民生证券股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于取消公司监事会的议案》。
鉴于《到境外上市公司章程必备条款》已废止、新修订的《中华人民共和国公司法》已施行，公司结合相关法律法规及实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。
本次修订主要内容包括：完善公司治理结构，增设党组织相关内容，调整股东、董事、高级管理人员权利义务，优化股东大会、董事会职权与议事规则，并根据新法规要求调整财务、会计、利润分配、内部审计等制度。具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，相关修订条款自股东大会审议通过之日起生效。
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