比亚迪股份(01211.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

比亚迪股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长王传福先生召集并主持，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议通过《关于审议公司2025年第三季度财务报表及审议并同意发布公司2025年第三季度报告全文的议案》，确认财务报表及季报内容真实、准确、完整，并授权相关人员在深交所及港交所发布。该议案无需提交股东会审议。

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟修改涉及监事会、监事相关内容及根据最新规则更新部分条款，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及管理层办理工商变更登记事宜。

会议审议通过《关于修订公司部分治理制度（董事会审议通过生效）的议案》，对《审核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬委员会实施细则》《战略及可持续发展委员会实施细则》《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待工作管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》《财务负责人管理制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《证券投资管理制度》《委托理财管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》共17项制度进行修订，修订内容涉及监事会相关表述及规则更新，自董事会审议通过之日起生效。

会议审议通过《关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《对外担保制度》共6项制度进行修订，尚需提交股东会逐项审议。

会议审议通过《关于召开比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月5日在深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室召开临时股东会，审议需股东会批准事项。