大唐新能源(01798.HK)：公告 - 建议董事会换届选举内容摘要

（原标题：公告 - 建议董事会换届选举）

中国大唐集团新能源股份有限公司董事会宣布，第四届董事会任期已届满。王少平先生因工作调整，卢敏霖先生及余顺坤先生因担任独立非执行董事超过9年，将退任第五届董事会成员，其退任自公司2025年第三次临时股东会委任新董事会之日起生效。三人确认与董事会无分歧，亦无须披露事项。

董事会提名委员会建议，除上述三人外，第四届董事会其他成员应学军先生、王方红先生（执行董事），荣晓杰女士、石峰先生、白力先生（非执行董事），秦海岩先生（独立非执行董事）参加强选，并新增陈志杰先生为非执行董事候选人，周晓东先生及鹿浩先生为独立非执行董事候选人。

第五届董事会候选人名单如下：
（一）执行董事：应学军、王方红
（二）非执行董事：陈志杰、荣晓杰、石峰、白力
（三）独立非执行董事：秦海岩、周晓东、鹿浩

各独立非执行董事候选人确认符合联交所上市规则关于独立性的各项标准，无财务利益关联，董事会提名委员会认为其满足独立性要求。第五届董事会任期三年，自临时股东会批准之日起生效。执行董事按实际职务领取薪酬，非执行董事不领取薪酬，独立非执行董事每年领取人民币13万元董事津贴。

候选人简历详见附录一。截至公告日，各候选人确认与公司主要股东、高管无关联关系，近三年未在其他上市公司任职，无持股权益，无须披露其他事项。