金隅集团(02009.HK)：将于二零二五年十一月二十五日举行的二零二五年第二次临时股东会代表委任表格内容摘要

（原标题：将于二零二五年十一月二十五日举行的二零二五年第二次临时股东会代表委任表格）

北京金隅集團股份有限公司將於二零二五年十一月二十五日（星期二）下午二時，在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室舉行二零二五年第二次臨時股東會。

本次會議將審議兩項普通決議案，均涉及董事選舉。第一項決議案為選舉趙新軍先生為公司董事，第二項決議案為選舉尹援平女士為公司董事。兩位候選人的任期均自股東會結束時起，至公司二零二六年年度股東會屆滿。決議案亦授權董事會根據合適條款與新任董事訂立服務合約或委任函，並處理相關事宜。

根據公司章程第95條規定，選舉董事採用累積投票方式。股東所持每一股份擁有與應選董事人數相等的投票權，可集中或分散行使。投票時需在「贊成」、「反對」或「棄權」欄位以「」標示意向，並在「累積投票方式」欄填寫具體票數。若對候選人投票總數超過所持表決權，則投票無效；若未用盡表決權，剩餘部分視為棄權。候選人須獲出席股東所持表決權過半數贊成且贊成票多於反對票方可當選。若當選人數不足，將進行新一輪投票。

股東可委任代表出席會議及投票，受委任代表毋須為公司股東，但須親身出席。代表委任表格須由股東或其授權代理人簽署，並於股東會召開24小時前送達公司H股過戶登記處——香港中央證券登記有限公司。聯名持股股東以股東名冊排序優先者之投票為準。