金隅集团(02009.HK)：二零二五年第二次临时股东会通告内容摘要

（原标题：二零二五年第二次临时股东会通告）

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十五日（星期二）下午二時正，在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室舉行二零二五年第二次臨時股東會。

本次會議將審議以下普通決議案：
1. 選舉趙新軍先生為董事，任期自二零二五年第二次臨時股東會結束時起至本公司二零二六年年度股東會日期屆滿，並授權董事會根據合適的條款及條件與其訂立服務合約及/或委任函，並作出相關行動。
2. 選舉尹援平女士為獨立非執行董事，任期自二零二五年第二次臨時股東會結束時起至本公司二零二六年年度股東會日期屆滿，並授權董事會根據合適的條款及條件與其訂立服務合約及/或委任函，並作出相關行動。

為確定H股持有人出席及投票權利，本公司將於二零二五年十一月十九日至十一月二十五日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。H股持有人欲出席會議並投票，須於二零二五年十一月十八日下午四時三十分前，將過戶文件及股票憑證送達H股過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

股東可委任受委代表代為出席及投票，受委代表無須為本公司股東。代表委任表格須於股東會舉行時間前24小時送達上述H股過戶登記處，方為有效。決議案將根據香港上市規則以投票表決方式進行。

所有時間及日期均指中國北京當地時間。

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利烽；獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。