华新水泥(06655.HK)：宪章文件内容摘要

（原标题：宪章文件）

華新建材集團股份有限公司章程（2025年10月29日）

公司為永久存續的股份有限公司，註冊資本為人民幣20.78995649億元，註冊名稱為華新建材集團股份有限公司，住所位於湖北省黃石市。公司股票分為A股和H股，股本結構為普通股2,078,995,649股，其中A股占64.66%，H股占35.34%。

公司股東按持股種類享有權利並承擔義務。股東會為公司權力機構，行使包括決定經營方針、選舉董事監事、審議財務預算、利潤分配、增減資本、修改章程等職權。股東會分為年度股東會和臨時股東會，年度會議應於會計年度結束後六個月內召開。

董事會由至少九名董事組成，設董事長、副董事長各一人，獨立董事不少於三人。董事會負責召集股東會、執行決議、制定財務預算與利潤分配方案、決定對外投資與擔保等事項。監事會由五名監事組成，包括股東代表與職工代表，行使檢查財務、監督董事高級管理人員職務行為等職權。

公司設經理一名，由董事會聘任，主持經營管理工作。高級管理人員包括副經理、董事會秘書及財務負責人。

公司財務會計制度規定每年公布兩次財務報告，利潤分配遵循提取法定公積金、彌補虧損後按股東持股比例分配原則，原則上每年進行現金分紅，現金紅利總額與當年淨利潤之比不低於三分之一。

公司可通過合併、分立、增資、減資、解散與清算等方式變更組織形態，相關程序依《公司法》及章程規定進行。章程修改由股東會決議，並報主管機關批准。

與H股股東相關的爭議應提交香港國際仲裁中心仲裁，裁決為終局。本章程自股東大會通過之日起生效。