中联重科(01157.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中联重科股份有限公司第七届董事会2025年度第四次临时会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于10月24日发出。应参与表决董事7人，实际表决7人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

审议通过《公司章程修正案》，拟根据《上市公司章程指引（2025）》等要求，修订《公司章程》，包括变更注册资本、取消监事会等事项，并提请股东会授权董事会办理相关变更登记及报备手续。该议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，上述三项议案均尚需提交股东大会审议。相关制度文件将于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，相关文件于2025年10月31日在巨潮资讯网披露。

审议通过《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》，同意向不少于六名独立专业投资者等发行不超过人民币60亿元的H股可转换公司债券，该议案尚需提交股东大会及类别股东大会审议。

审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或其授权人士全权办理与本次发行H股可转换公司债券有关事宜的议案》，授权有效期至2026年10月31日，尚需提交股东大会审议。