农业银行(01288.HK)：董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中国农业银行股份有限公司董事会于2025年10月30日召开会议，应出席董事13名，实际出席12名，谷澍董事长书面委托王志恒副董事长代为表决。会议审议通过以下议案：

一、通过金融债券发行计划及资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度，两项议案均需提交股东会审议。

二、提名汪昌雲先生为独立非执行董事候选人。汪昌雲先生回避表决，12票同意。其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，须经股东会批准，任期三年。汪昌雲现任中国人民大学教授，享受国务院政府津贴，不在本行领取报酬以外的其他收入。

三、提名张奇先生为非执行董事候选人。张奇先生回避表决，12票同意。其任命须经股东会批准，任期三年。张奇现任中央汇金投资有限责任公司职务，不在本行领取报酬。

四、提名张洪武先生为非执行董事候选人，13票同意。其任命须经股东会批准及国家金融监督管理总局核准，任期三年。张洪武曾任财政部及国家农业信贷担保联盟相关职务。

五、选举刘洪先生担任战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员，任职自其董事资格获批准并核准后生效。

六、决定召开2025年度第二次临时股东会，拟于2025年11月28日在北京举行，具体事项详见后续发布的通函。

上述董事候选人及委员会调整事项均符合法律法规及公司章程规定。