比亚迪电子(00285.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

比亚迪电子(国际)有限公司提名委员会职权范围（自2025年10月30日起修订）

组织：董事会于2007年11月29日决议设立提名委员会（“委员会”），隶属于董事会。

成员：委员会成员由董事会任命，并可由董事会全权罢免。委员会至少由三名董事组成，其中多数须为独立非执行董事，且至少有一名不同性别的成员。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任。董事会可根据《香港联合交易所证券上市规则》或监管机构的相关规定调整委员会构成。

秘书：委员会秘书由公司秘书担任。

权限：委员会有权获取外界独立专业意见以履行职责，相关费用由公司承担；并应获得充足资源支持其运作。

职责：委员会主要职责包括：物色合适人选提名出任董事，并提供充分履历资料供董事会及股东决策；每年检讨董事会表现、架构、人数、组成及多元化情况，协助维护董事会技能矩阵，并提出改进建议；制定并维持董事提名政策，确保程序透明公平，考虑多元化因素；评估每位董事的时间投入、贡献、履职能力、专业资格、外部职务及其他相关因素；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、重选及继任计划（特别是董事会主席及行政总裁）向董事会提建议；定期检讨董事会成员多元化政策的目标与进展，并在企业管治报告中披露；支持董事会至少每两年进行一次绩效评估。

会议：委员会须在股东周年大会前召开会议讨论董事委任事宜，也可按需要或由主席酌情召开额外会议。决议须经多数票通过，或以书面决议方式通过，会议可通过亲身出席、电话或视像会议举行。

记录：委员会秘书负责保存完整会议记录，初稿及最终稿应在会后合理时间内发送全体成员审阅及存档。

披露：本职权范围文件将在公司及香港联合交易所网站公开。中英文版本如有歧义，以英文版为准。