慧源同创科技(01116.HK)：建议(1)重选董事;(2)发行股份及回购股份之一般授权;及(3)二零二五年股东周年大会其它事项;及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议(1)重选董事;(2)发行股份及回购股份之一般授权;及(3)二零二五年股东周年大会其它事项;及股东周年大会通告）

慧源同創科技集團有限公司（股份代號：1116）將於二零二五年十一月二十八日下午三時正舉行二零二五年股東週年大會，會議地點為香港上環文咸東街35-45B號2樓。

大會將審議以下事項：省覽截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選張嘉裕教授為執行董事、邵家輝先生為非執行董事、劉國雄先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；以及重新委任中正天恆會計師有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事會一般授權以回購不超過於決議案通過當日已發行股份總數10%之股份（不包括庫存股份），即最多215,800,000股。同時建議授予董事會一般授權以配發、發行或處置不超過已發行股份總數20%之新股份（不包括庫存股份），即最多431,600,000股。待回購授權獲通過後，將進一步提呈決議案，建議擴大發行授權，加入因回購及註銷股份而釋出之股份數目。

為確定出席大會及表決資格，公司將於二零二五年十一月二十一日至十一月二十八日暫停辦理股份過戶登記，股東須於十一月二十日下午四時三十分前完成登記。代表委任表格須於十一月二十六日下午三時正前或續會舉行前48小時交回登記處。