比亚迪电子(00285.HK)：薪酬委员会职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会职权范围）

比亚迪电子（国际）有限公司薪酬委员会职权范围（自二零二五年十月三十日起修订）

组织：董事会决议在董事会辖下成立薪酬委员会。

成员：委员会成员由董事会任命，可由董事会全权罢免。委员会至少包括三名董事，大多数成员须为独立非执行董事，主席须由独立非执行董事担任。董事会可根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他适用规则调整委员会组成。

秘书：委员会秘书为公司秘书。

权限：委员会直接向董事会汇报，有权就执行董事及高级管理人员薪酬建议咨询主席及/或行政总裁；可寻求外界独立专业意见，并邀请具备相关经验的外部人士参会；应获得充足资源履行职责。

职责：向董事会建议董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构，检讨并批准管理层薪酬建议；厘定或建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额；就非执行董事薪酬提出建议；参考同类公司薪酬、职责时间、集团及市场聘用条件；检讨因职务终止或丧失所支付的赔偿，确保符合合约条款且不过高；审查因董事行为失当而产生的赔偿安排，确保合理适当；确保无董事或其联系人参与自身薪酬制定；审阅或批准上市规则第十七章项下的股份计划事项；适时审阅本职权范围及委员会效益，并建议必要修订。

会议：委员会每年至少召开一次会议，可按需增加。决议须经多数票通过，或以书面决议方式通过，会议可通过亲身出席、电话或视像会议举行。

记录：秘书负责保存完整会议记录，初稿及最终稿应在会后合理时间内发送全体成员审阅及存档。

刊发：本职权范围将刊登于公司及香港联合交易所网站。