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欧派家居: 欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月30日修订）内容摘要

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2025-10-30 19:35:08

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（原标题：欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月30日修订））

欧派家居集团股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，解聘需有充足理由，并及时报告和公告。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书负责信息披露、投资者关系、会议筹备、保密工作、舆情关注、合规培训、股票变动管理等职责。公司应为其履职提供便利，保障其知情权和参会权。履职受阻时可直接向交易所报告。考核由董事会及薪酬与考核委员会负责。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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