交通银行(03328.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

交通银行股份有限公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二次会议，会议以现场和视频相结合方式在上海和北京举行，由董事长任德奇主持。应出席董事15名，实际出席13名，两名董事因公务委托他人代为参会。会议审议通过以下决议：

一、批准《2025年第三季度报告及业绩公告》，同意按规定公开披露，董事会审计委员会已审议通过。

二、审议通过修订《董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会风险管理与关联交易控制委员会工作规则》《董事会人事薪酬委员会工作规则》《董事会社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会工作规则》，同意施行。

三、批准2026年度子公司债券发行额度。

四、批准本行与现任及后续新任董事、高级管理人员及其相关关联方，以及原监事及其相关关联方开展一般日常关联交易，交易遵循商业原则，按市场公允条件进行，单笔及累计金额均未达重大关联交易标准，决议不设有效期。独立董事发表同意意见。

五、批准《2024年度环境信息披露报告》及《2025年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》，同意在官网披露。

六、批准修订《募集资金管理办法》及《薪酬延期支付和追索扣回管理办法》，同意公开披露。

七、批准召开2025年第四次临时股东会，会议通知及资料将另行公布。

所有议案均获全票通过（同意15票，反对0票，弃权0票）。