中联重科(01157.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则）

中聯重科股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則旨在健全公司董事及高級管理人員的薪酬與考核管理制度，完善治理結構，維護公司和股東利益。委員會為董事會下設議事機構，負責制定考核標準並進行考核，研究、審查、制定薪酬政策與方案，並向董事會提交議案，督促落實相關決議。

委員會由三至五名董事組成，獨立非執行董事須超過半數，委員及主席由董事會選舉產生，主席由獨立非執行董事擔任。委員任期與董事會一致，離任自動喪失職務。常設機構設於人力資源部，負責資料收集、會議籌備及執行交辦事項。

主要職責包括：建議董事及高級管理人員薪酬政策；釐定執行董事及高級管理人員薪酬待遇；審查履職情況並進行年度績效考評；制定或變更股權激勵計劃；監督薪酬制度執行；確保董事不參與自身薪酬釐定；審議解僱賠償安排等。薪酬計劃須報董事會同意後提交股東會審議，高級管理人員薪酬方案由董事會批准。

委員會每年至少召開兩次會議，會議須三分之二以上委員出席，決議須過半數通過。表決方式為舉手或投票，可採通訊方式召開。會議記錄由董事會秘書保存，議案及結果以書面形式報董事會。委員須保密會議內容。

本細則經公司董事會審議通過後施行，未盡事宜依法律法規、《公司章程》及《香港上市規則》執行，修訂權與解釋權歸董事會。