东方证券(03958.HK)：海外监管公告-东方证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-东方证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告）

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。东方证券股份有限公司（股份代号：03958）董事会宣布，第六届董事会第十次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出，应表决董事15人，实际表决董事15人，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》等规定。

会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年第三季度报告》。

会议同时审议通过《关于调整公司年度资产负债配置计划中部分指标的议案》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

董事会成员包括执行董事龚德雄、鲁伟铭、卢大印；非执行董事刘炜、杨波、石磊、李芸、徐永淼、任志祥、孙维东；独立非执行董事吴弘、冯兴东、罗新宇、陈汉、朱凯。

承董事会命
董事长 龚德雄
中国·上海 2025年10月30日