大众公用(01635.HK)：董事会提名委员会工作细则(修订)内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则(修订)）

上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事會提名委員會工作細則（修訂）經2025年10月30日第十二屆董事會第十三次會議審議通過。

提名委員會為董事會下設專門機構，負責審議公司董事及高級管理人員的選任標準、程序和任職資格，並向董事會提出建議。委員會由3名董事組成，獨立非執行董事占多數，且至少有一名不同性別的董事。委員由董事局主席或全體董事三分之一以上提名，董事會選舉產生，主席由獨立非執行董事擔任。

提名委員會主要職責包括：研究董事及高級管理人員的選擇標準；搜尋並審查候選人資格，提出任免建議；審核獨立非執行董事的獨立性；在董事會換屆時提出候選人提名及繼任計劃；評估現任董事及高管履職情況；每年檢討董事會架構、人數、組成及多元化，協助編製董事會技能表；協助評估董事會表現；履行法律法規、《公司章程》及董事會授權的其他職責。

委員會每年至少召開一次會議，會議需至少兩名委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議表決為記名投票，會議記錄由董事會秘書保存，資料保存不少于十年。委員會可聘請中介機構提供專業意見，費用由公司承擔。

提名委員會應推動董事會成員多元化，考慮性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、技能等因素，確保董事會構成符合公司發展需求。本細則自董事會通過之日起生效，由董事會負責解釋。