广深铁路股份(00525.HK)：(1)董事辞任;及(2)建议委任非执行董事内容摘要

（原标题：(1)董事辞任;及(2)建议委任非执行董事）

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广深铁路股份有限公司董事会宣布，由于工作变动，胡丹先生已于2025年10月30日辞去公司非执行董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。胡丹先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会及公司经营正常运作。胡丹先生确认与公司及董事会无任何意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。董事会对胡丹先生在职期间的贡献表示感谢。

公司接获控股股东中国铁路广州局集团有限公司（持股约37.12%）书面通知，拟推荐李丹江先生担任第十届董事会非执行董事。董事会提名委员会审查后建议委任李丹江先生为非执行董事。该建议委任须经股东大会批准后生效。若获委任，李先生将与公司订立服务合约，任期至本届董事会任期届满。

李丹江先生，1979年1月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任本公司江村车站副站长、总工程师，广铁集团运输部副主任、株洲车站站长，2025年5月起任广铁集团运输部主任。李先生将不会从公司获取董事薪酬或津贴。

除上述披露外，李先生在过去三年内未在任何上市公众公司担任董事，无其他主要职务或专业资格，无《证券及期货条例》规定的权益，与公司其他董事、监事、高管、主要股东或控股股东无关联关系。无其他须披露事项。

载有建议委任详情的通函及股东大会通告将适时寄发股东。

承董事会命
广深铁路股份有限公司
公司秘书 唐向东
中国深圳 二零二五年十月三十日