金粤控股(00070.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

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金粵控股有限公司（股份代號：00070）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2會議室舉行股東週年大會。

普通決議案包括：省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告；重選于環女士為執行董事，重選張一虹先生、虞敷榮先生、楊凱晴女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。

大會將考慮通過決議案，一般性及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，包括售出庫存股份及授出購股權等，但配發總額不得超過現有已發行股本面值總額20%，另在第7項決議案獲通過前提下，可增加相當於購回股份面值總額之10%。

批准董事於有關期間內按適用法例及上市規則，在聯交所或其他認可交易所購回股份，購回總額不得超過現有已發行股本面值總額之10%。

待第5及6項決議案獲通過後，將擴大第5項決議案之一般授權，允許配發額外股份之面值總額增加最多10%，以反映購回股份之數量。

承董事會命
金粵控股有限公司
主席 連綺雯
香港，二零二五年十月三十一日