PALADIN(00495.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本通告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Paladin Limited（股份代号：495）谨订于2025年12月4日上午十一时正，在香港屯门青山公路（青山湾段）1号香港黄金海岸酒店大堂楼层碧涛厅（E室）举行股东周年大会，处理以下事项：

1. 省览及考虑截至2025年6月30日止年度之财务报表及董事会与核数师之报告书；
2. (a) 重选翁世华博士为执行董事；(b) 重选罗荣选先生为独立非执行董事；
3. 釐定董事酬金；
4. 委聘罗申美会计师事务所担任下年度核数师，并授权董事厘定其酬金；
5. 通过普通决议案，一般性及无条件批准董事在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份，配发总数不得超过本决议案当日各类别现有已发行股份总数的20%；
6. 通过普通决议案，一般性批准董事在“有关期间”内购回已发行普通股，购回总数不得超过本决议案通过时已发行普通股总数的10%；
7. 通过普通决议案，在第5项决议案获通过后，将第6项决议案下购回的股份加入第5项可配发股份总额上限内。

“有关期间”指由本决议案通过日起至下届股东周年大会结束、法定期限届满或授权被撤销之日（以较早者为准）。

附注：股东可委派代表投票；代表委任表格须于大会举行前48小时送达公司过户处；公司将于2025年12月1日至12月4日暂停办理股份过户手续。