恒和集团(00513.HK)：发行新股份及购回股份之一般授权、重选董事、采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：发行新股份及购回股份之一般授权、重选董事、采纳新组织章程细则之建议及股东周年大会通告）

恒和珠宝集团有限公司将于2025年12月15日上午十一时正举行股东周年大会，审议以下事项：

一、授出发行授权及购回授权：建议授予董事一般授权，于有关期间购回不超过已发行股份总数10%的股份（约68,311,825股），并授予发行不超过已发行股份总数20%的额外股份（约136,623,651股）的授权。同时建议扩大发行授权，加入购回股份之数目。

二、重选董事：郑小燕女士、陈慧琪女士及陈炳权先生将轮值退任，并符合资格接受重选。董事会认为陈炳权先生具备独立性，建议股东以独立决议案审议其续任。

三、采纳新组织章程细则：建议全面取代现有章程细则，主要内容包括：引入虚拟会议技术召开混合或虚拟股东大会、允许电子方式发送公司通讯、明确库存股份处理规则、更新公司治理条款以符合《公司条例》及上市规则最新规定。

四、股东周年大会通告：大会将审议并通过上述普通决议案及一项特别决议案，批准采纳新组织章程细则。

董事会建议股东投票赞成所有相关决议案。为确定出席大会及表决权利，股份过户登记处将于2025年12月10日至15日暂停办理股份过户登记手续。