保利置业集团(00119.HK)：更换公司秘书内容摘要

（原标题：更换公司秘书）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

保利置业集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司合称“本集团”）董事会谨此宣布，黄卓谦先生（“黄先生”）因已达退休年龄，自二零二五年十月三十日起退任本公司公司秘书。黄先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其退任的事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会欣然宣布，谢杨女士（“谢女士”）已获委任为本公司公司秘书，自二零二五年十月三十日起生效。谢女士于二零一七年加入本集团，现任本公司资本市场部副总经理。彼持有南京大学化学学士学位、香港浸会大学工商管理硕士学位，亦为香港公司治理公会及特许公司治理公会会士、特许金融分析师（CFA），并取得CFA协会颁发的环境、社会及管治投资资格证书。谢女士在投资者关系、企业管治及合规事务方面拥有丰富经验。

董事会谨借此机会衷心感谢黄先生在任期间对本集团的宝贵贡献，并欢迎谢女士获委任新职。

承董事会命
保利置业集团有限公司
主席
万宇清

香港，二零二五年十月三十日

于本公告日期，本公司执行董事为万宇清先生及胡在新先生；本公司非执行董事为张毅先生及邓欢先生；及本公司独立非执行董事为冯志坚先生、梁秀芬女士、黄家伦先生及吴剑林先生。