卓悦控股(00653.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

卓悦控股有限公司（股份代号：653）谨订于2025年11月28日下午一时正，在香港荃湾横窝仔街36-50号卓悦集团中心十二楼举行股东周年大会。

会议将处理以下事项：
1. 省览、考虑并采纳公司及其附属公司截至2025年6月30日止十八个月期间的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选退任董事，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，将考虑并通过以下普通决议案：
4. 一般及无条件批准董事在“有关期间”内配发、发行及处置额外股份或库存股份，及作出相关售股建议、协议或购股权；但根据此批准配发或处理的股份总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%。“有关期间”指决议通过日起至下届股东周年大会结束、法例规定期限届满或股东于股东大会撤销或修订该决议案时的最早日期。
5. 一般及无条件批准董事在“有关期间”内购回公司股份，购回总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。
6. 待第4及第5项决议案获通过后，将购回股份的授权额度加入第4项决议案的配发授权总额，增加部分不超过通过决议案当日已发行股份总数的10%。

此外，将考虑并通过一项特别决议案：
7. 修订公司现有经修订及重列的组织章程细则，批准采纳新的经进一步修订及重列的组织章程细则，以取代现行细则，并授权董事及相关人士采取必要行动予以实施，自大会结束后即时生效。

附注载明代表委任、暂停股东登记及恶劣天气安排等程序事项。