易纬集团(03893.HK)：建议重选退任董事、授出发行及购回股份之一般授权及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议重选退任董事、授出发行及购回股份之一般授权及股东周年大会通告）

易纬集团控股有限公司（股份代号：3893）将于2025年12月12日上午十时三十分在中国深圳市福田区深南大道2007号金地中心12楼1205室举行股东周年大会。

董事会建议重选退任董事王荣先生为执行董事、马剑先生为独立非执行董事。二人均符合资格并愿意连任，提名委员会认为其具备相关经验与能力，有助于董事会多元化。

大会将提呈普通决议案，建议授予董事发行授权，以配发、发行不超过股东周年大会当日已发行股份总数20%的新股份。以最后可行日期已发行股份186,624,000股计算，最多可发行37,324,800股。

同时建议授予购回授权，允许公司购回不超过当日已发行股份总数10%的股份，即最多18,662,400股。购回资金将来自公司合法可用资金，并仅在有利于公司及股东整体利益时进行。

购回授权获通过后，将相应扩大发行授权，使购回股份可再行发行，此为扩大授权。

所有决议案将以投票方式表决。为确定出席及投票权利，公司将自2025年12月9日至12月12日暂停办理股份过户登记手续，截止递交过户文件时间为2025年12月8日下午四时三十分，记录日为2025年12月12日。

代表委任表格须于2025年12月10日上午十时三十分前或续会举行前48小时送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。