（原标题：第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告）
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，拟以总股本733,333,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发73,333,330.00元（含税），剩余未分配利润结转下期，不送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月17日召开会议。表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
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