（原标题：有研新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）
有研新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年10月30日以现场方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长艾磊主持，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《公司2025年第三季度报告》，定于2025年10月31日披露；二、审议通过《关于公司班子成员签订2025年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明书的议案》；三、审议通过《有研新材料股份有限公司2025年度内部控制评价工作方案》；四、审议通过《关于制定<有研新材料股份有限公司市值管理制度>的议案》；五、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。上述议案均经相关董事会专门委员会审议通过，表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。
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