易纬集团(03893.HK)：二零二五年股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：二零二五年股东周年大会适用之代表委任表格）

CROSSTEC Group Holdings Limited（易緯集團控股有限公司）將於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時三十分，假座中國深圳福田區深南大道2007號金地中心12樓1205室舉行股東週年大會，或其任何續會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及採納公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及核數師報告。
2. (i) 重選王榮先生為執行董事；(ii) 重選馬劍先生為獨立非執行董事；(iii) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司（前稱為先機會計師行有限公司）為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理公司股份。
5. 授予董事一般授權以購回公司股份。
6. 將公司購回的股份數目加入根據第4項決議案授予董事的授權。

代表委任表格須由股東或其書面授權代理人簽署，並於二零二五年十二月十日（星期三）上午十時三十分前，或於續會舉行時間48小時前，送交至公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。受委代表毋須為公司股東。若股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身或透過電子設備出席大會並投票，屆時原委任表格將視為撤銷。