卓悦控股(00653.HK)：股东周年大会(「大会」)(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会(「大会」)(或其任何续会)适用之代表委任表格）

卓悦控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：653）將於二零二五年十一月二十八日（星期五）下午一時正假座香港荃灣橫窩仔街36-50號卓悅集團中心十二樓舉行股東週年大會（或其任何續會）。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止十八個月期間之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2(i). 重選趙麗娟博士為執行董事。
2(ii). 重選李冠群先生為獨立非執行董事。
2(iii). 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過通過決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）20%之額外股份，及／或出售或轉讓公司之庫存股份。
5. 授予董事一般無條件授權，以購回不超過通過決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）10%之股份。
6. 按購回股份數額擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置公司股份。

此外，大會將審議一項特別決議案：
7. 以公司日期為二零二五年十月三十一日之通函所載方式，修訂現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則，並採納經進一步修訂及重列的組織章程大綱及細則，同時授權任何一名董事、公司秘書或註冊辦事處提供者作出一切必要事宜以實施該採納。

代表委任表格須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，方為有效。