森美控股(00756.HK)：更新发行新股份及购回股份的一般授权、董事退任及重选退任董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：更新发行新股份及购回股份的一般授权、董事退任及重选退任董事及股东周年大会通告）

森美（集團）控股有限公司（股份代號：00756）將於二零二五年十二月十五日下午三時正舉行股東周年大會，會議地點為香港九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心7樓702室。

大會將審議以下主要事項：
1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選鍾頴怡女士及楊許萍女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。
3. 委聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事一般及無條件授權：
(i) 配發、發行及處理最多不超過股東周年大會通過決議案當日已發行股份總數20%的新股份（「發行授權」）；
(ii) 於聯交所或獲認可的其他證券交易所購回最多不超過當時已發行股份總數10%的股份（「購回授權」）。

另有一項決議案建議擴大發行授權，加入根據購回授權購回的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。

於最後實際可行日期（二零二五年十月二十四日），本公司已發行股份為340,558,265股。若決議案獲通過且無其他變動，董事將可發行最多68,111,653股新股，並可購回最多34,055,826股股份。

董事確認現時無意行使發行或購回授權。於過去六個月內，本公司未於任何證券交易所購回股份。

為確定出席大會資格，股份過戶登記將於二零二五年十二月十日至十五日暫停，記錄日期為十二月十五日，所有過戶文件須於十二月九日下午四時前送達公司股份過戶登記處。